El reto

El cumplimiento de las diferentes normativas es un gran reto para el sector financiero. La digitalización ha aumentado riesgos que las compañías deben hacer frente. En un entorno donde el cumplimiento de normativas es muy cambiante, se necesitan palancas digitales que permitan facilitar y optimizar el trabajo de prevención, investigación y detección del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Soluciones de Dominion Alert

Alert fue diseñado para hacer frente a todos estos retos. Nuestro software está en constante evolución, alineándonos a las nuevas tecnologías existentes.

Proporcionamos a nuestros clientes una demo de para que puedan conocer y probar todos los servicios que aporta Alert.

La gestión integral de Alert permite:

• Realizar consultas a la ficha cliente.
• Búsquedas de clientes y operaciones (Screening)
• Conocer a tu cliente para saber el nivel de riesgo de su inversión (KYC)
• Monitorización de transacciones
• Facilitar el reporting al SEPBLAC y el almacenamiento de ficheros reportados
• Consultar toda la información global de las alertas gracias a su cuadro de mandos.

Con estas funcionalidades nuestros clientes realizan búsquedas en tiempo real de los inversores, optimizan la gestión de falsos positivos y evitan riesgos legales y reputacionales para su empresa.

Actualmente, estamos trabajando en la implantación de Inteligencia artificial en nuestra aplicación, facilitando además su adaptabilidad a cualquier legislación, independiente de la zona geográfica que se encuentre y con un solo click.

Resultados

ALERT está implantado en importantes entidades del sector financiero, proveyendo a nuestros clientes información de más de 500 listas oficiales de sancionados, además de información de Personas Expuestas Políticamente (PEPs).

Una vez implantado en diferentes entidades bancarias, se detectó una reducción en los tiempos de gestión de la unidad de prevención, así como la reducción de riesgos reputacionales y legales, mejorando sustancialmente su eficiencia en la gestión de los procesos regulatorios.